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Suite de riesgos

Esta es una solución integral que permite identificar, mitigar y prevenir situaciones de riesgo de fraude para entidades financieras, no financieras, comercios y tarjetahabientes a través de los diferentes canales de pago (POS, Cajero automáticos, IVR, Internet, SmartWallet, entre otros) incluyendo medios de pago de las diferentes Franquicias.

Cuidamos las transacciones de nuestros clientes

A través de la minería y analítica de datos, la administración de herramientas, los reportes y seguimiento a indicadores, desarrollamos herramientas de vanguardia con modelos entrenados y validados con la industria de medios de pago en Colombia.
  • Suite de riesgos Tarjetas Crédito, Débito y Prepago: Permite identificar, prevenir y mitigar el posible fraude realizado en tarjetas crédito, debido y prepago tomando como referencia las transacciones realizadas por los tarjetahabientes, el comportamiento de la industria y patrones de fraude identificados y modelados por redes neutrales entrenados para cada tipo de tarjetas y reglas expertas particulares por cada cliente.
  • Suite de riesgos Adquirente Comercios: Permite mitigar y prevenir el posible fraude transaccional en los comercios teniendo en cuenta las compras realizadas en diferentes medios de pago por los tarjetahabientes nacionales o extranjeros en comercios locales, considerando como referencia el perfil transaccional y los patrones de fraude de cada comercio en el cual la entidad financiera es adquiriente y el comportamiento de los comercios en la industria. 
    • Preautorizador: Funcionalidad complemetaria al sistema central de autorizaciones del CredibanCo que permite a las Entidades emisoras establecer límites y controles por BIN, categorías de comercio y otras categóricas